اد به ارمغان می آورد جلا الماس و مروارید تومان ارزش 1,350 cr متعلق به Nirav Modi, Mehul Choksi شرکت از هنگ کنگ

اجرای مدیریت (ED) در روز چهارشنبه گفت: آن را به ارمغان آورده است به بیش از 2,300 کیلوگرم اشیاء قیمتی به ارزش 1350 تومان کرور روپیه از هنگ کنگ متعلق به شرکت پنجاب بانک ملی (PNB) کلاهبرداری متهم Nirav مودی و Mehul Choksi.

این اشیاء با ارزش شامل جلا الماس و مروارید و جواهرات نقره و نگهداری می شدند در godown تدارکات شرکت در هنگ کنگ و آورده بودند در 108 محموله به بمبئی اد گفت.

در حالی که 32 محموله متعلق به اشخاص خارج از کشور در امارات متحده عربی و هنگ کنگ “کنترل” توسط فراری diamantaire Nirav مودی بقیه از Mehul Choksi شرکت های این سازمان در بیانیه ای گفت.

هر دو Choksi و مودی در حال جستوجو کرد توسط ED تحت پیشگیری از پول شویی قانون (PMLA) در ارتباط با بیش از 13,000 تومان ادعایی PNB تقلب.

اد بیانیه ای گفت که آن را به اتمام “تمام تشریفات قانونی” با مقامات در هنگ کنگ برای بازگرداندن این اشیاء با ارزش وزن 2340 کیلوگرم است.

آنها نقل مکان کرد به هنگ کنگ از دبی در اوایل سال 2018 به طوری که آنها می تواند ذخیره شده از مصادره شده و یا متصل شده توسط ED و یا هر گونه دیگر بررسی آژانس آن را گفت.

ورودی با توجه به جنبش خود را دریافت کرده بودند در ماه ژوئیه آن سال و پس از آن اد در دنباله آن.

“این افسران به طور مداوم درگیر در بحث و گفتگو با مقامات مختلف در هنگ کنگ به این اشیاء با ارزش به هند است. روش های مختلف نهایی شد و پس از اتمام تمام تشریفات قانونی این محموله در حال حاضر آورده شده است بازگشت به هند ،

این اشیاء با ارزش خواهد بود به طور رسمی ضبط شده توسط آژانس تحت PMLA.

پیش از این آژانس به عقب آورده بود و 33 محموله اشیاء با ارزش از دبی و هنگ کنگ است. آنها پس از آن تصرف در هند و مستقل گذار ارزیابی آنها به ارزش حدود 137 تومان کرور.

در ژوئن 8, ویژه PMLA دادگاه در بمبئی اجازه مصادره دارایی های با ارزش 1,400 تومان کرور روپیه متعلق به مودی تحت فراری مجرم اقتصادی عمل می کنند (FEOA).

Nirav مودی اعلام شد, مجرم فراری در 5 دسامبر 2019. سال گذشته او در لندن بازداشت شد و در حال حاضر در بریتانیا زندان پس از چندین وثیقه برنامه رد شد.

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themespragmatic slotlarıNovagrahipercasino bedava bonuskorsan taksielf bar 5000Omegleaviator sinyal hilesiMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisVan Escortdeneme bonusu veren sitelerbahis siteleriBağlama büyüsü